1、 多方面、多途径核实对方人员、单位的真实性；

2、通过企业经营范围、涉足领域、成功项目案例等方面判断项目的真实性；

3、及时核实用于抵押物品、票据的真实性；

4、注意交易过程中的反常现象。如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等；

5、最大限度避免出现人货分离的情况；

6、切勿轻易相信名人效应、熟人（他有可能已是受害人）推荐等，应及时核实对方相关信息。