警银联动 抓获洗钱犯罪嫌疑人
来源:     发布时间:2023-10-25     浏览量:26      打印文章      

近日,中国农业银行西平县支行利用“警银联动”工作机制,协助警方成功抓获一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人。

8月1日,中国农业银行西平县支行接到西平县公安局反诈中心下发的可疑人员名单,其中涉及该支行一名男性客户。该支行工作人员立即与该客户取得联系,以需要核实身份信息为由让其到营业厅办理相关手续。8月2日11时许,该男子来到营业厅,工作人员一边通过查询客户的冻结记录、银行卡交易明细等方式拖延时间,一边上报分管内勤工作的副行长,迅速将有关情况上报给县公安局反诈中心。几分钟后,民警赶到营业厅将该男子抓获。

经查,该男子因用自己的银行卡协助他人洗钱,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,目前已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。